Hvitvasking
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hvitvasking (også kalt pengevasking) er all virksomhet der penger fra ulovlige operasjoner, kjent som svarte penger, gjennom ulike transaksjoner forvandles til lovlige, hvite penger som kan anvendes som betalingsmiddel.
En stor aktør i hvitvaskingsbransjen er mafiaen, som vasker penger fra narkotikahandel og f.eks. setter dem inn i sin lovlige virksomhet. Hvitvasking er både en risikabel og kostbar prosess.
Det finnes flere advarselssystemer som kan oppdage når personer uten registrert inntekt eller formue foretar store, lovlige transaksjoner, og dette er årsaken til at de svarte pengene må omdannes til lovlig inntekt eller formue.
Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
